Bancos suíços ainda acumulam ouro nazista?

Um investigador argentino descobriu algo em um depósito de Buenos Aires que ecoaria por uma sala de reuniões a mais de 11.000 quilômetros de distância.

Segundo os pesquisadores, os nomes de 12.000 nazistas disfarçados que viviam no país latino-americano na década de 1940 e tinham contas bancárias em um credor suíço foram descobertos por Pedro Filipuzzi. Swissische Kreditanstalt, que mais tarde mudaria seu nome para Credit Suisse.

Os documentos, que totalizam mais de 500 páginas, foram entregues por Filipuzzi ao Simon Wiesenthal Center (SWC), uma organização de direitos humanos conhecida por seu trabalho na localização de nazistas. No início de 2020, o grupo divulgou o material para o público.

A alegação do SWC era perigosa: que o banco suíço estava o tempo todo segurando registros letárgicos não divulgados de antemão que continham recursos saqueados de sobreviventes do Holocausto.

O Credit Suisse enviou um exame nesse sentido e no mês passado disse que não havia encontrado nenhuma prova para apoiar as acusações do SWC de que várias pessoas no colapso tinham contas no Credit Suisse durante o governo de Adolf Hitler.

No entanto, um comitê do Senado dos EUA se opôs à posição do Credit Suisse e alegou que o credor estava obstruindo sua própria investigação. O comitê usou seus poderes de intimação para obter um relatório interno do banco que dizia que o Credit Suisse tinha mais de 100 contas nazistas das quais ninguém nunca tinha ouvido falar.

Em seguida, o Credit Suisse tentou desacreditar o relatório afirmando que ele se baseava “em um entendimento incompleto dos fatos” e continha “numerosos erros factuais”.

A disputa levanta a questão: os bancos suíços ainda mantêm em segredo seus laços com os nazistas?

Devido às suas leis de sigilo bancário, o sistema bancário da Suíça é conhecido por seus altos níveis de discrição.

Uma nova Lei Bancária foi promulgada pelo governo suíço em 1934, tornando ilegal divulgar informações de contas a terceiros sem o consentimento do cliente e permitindo a abertura de contas bancárias anônimas.

Devido à neutralidade do país durante a Segunda Guerra Mundial, isso abriu as portas para os nazistas se tornarem clientes, ao mesmo tempo em que permitia que os judeus perseguidos abrissem contas em um esforço para ocultar seus bens.

Numa época em que o Terceiro Reich estava sujeito a severas sanções das potências aliadas, os credores suíços acabaram desempenhando um papel crucial no financiamento do regime.

Os suíços se contentaram em trocar ouro judeu por francos suíços, que eram a única moeda que podia ser transferida além do dólar americano, durante a guerra.

De acordo com Mark Pieth, professor de direito penal da Universidade de Basel, aproximadamente 80% do ouro detido pelos nazistas foi transferido para a Suíça durante a guerra, enquanto o ouro restante foi para a Itália, Portugal e Turquia. Ele acrescenta que o Banco Nacional Suíço detinha aproximadamente 90% do ouro enviado para a Suíça.

Os Aliados pressionaram por uma investigação sobre as contas bancárias alemãs na nação alpina após a guerra. Eventualmente, no entanto, os suíços negligenciaram o consentimento para trocar todos os registros e pagar os recursos como restituições.

O setor financeiro do país só começou a reconhecer adequadamente seu passado nazista na década de 1990, quando suas contrapartes internacionais ameaçaram com sanções.

Em 1998, dois bancos suíços, o Credit Suisse e o UBS, prometeram pagar US$ 1,25 bilhão (£ 990 milhões) para resolver processos judiciais com sobreviventes do Holocausto e suas famílias, aparentemente encerrando a saga.

Isso foi antes do que parecia ser a descoberta das 12.000 novas contas pertencentes a emigrados nazistas. Os documentos contestados tomam medidas para retornar a um período monótono na história financeira da Suíça.

O Credit Suisse contratou a empresa de exploração criminológica AlixPartners para liderar o novo exame, enquanto Neil Barofsky, cúmplice do escritório de advocacia Jenner and Block, foi recrutado como ombudsman independente.

O Credit Suisse foi acusado de obstruir a investigação ao remover Barofsky “inexplicavelmente” em novembro, de acordo com o Comitê de Orçamento do Senado dos EUA no mês passado.

No entanto, após a emissão de uma intimação, o comitê obteve o relatório de 205 páginas de Barofsky, datado 15 de fevereiro de 2023.

O relatório contundente afirma que o Credit Suisse parece ter mantido contas para quase 100 indivíduos que eram altos funcionários nazistas na Alemanha ou membros de grupos afiliados ao nazismo na Argentina, com a grande maioria dessas contas não divulgadas anteriormente.

Ele afirma que 70 registros argentinos com conexões concebíveis com nazistas baseados na Argentina foram abertos no banco depois de 1945, e nada menos que 14 desses registros permaneceram abertos no século 21 – alguns até em 2020.

Nesse ínterim, especialistas reconheceram 21 registros de um resumo de nazistas famosos de alto nível fornecidos pelo SWC, incluindo um que tinha um lugar como comandante nazista condenado em Nuremberg e outro comandante da SS que foi condenado.

De acordo com o relatório, o banco ainda não forneceu informações de ativos para 85 outras contas identificadas, incluindo a conta do comandante condenado, que permaneceu aberta até 2002. Além disso, o relatório afirma que durante uma mudança de gerenciamento no verão passado, a disposição do Credit Suisse em cooperar com a investigação mudou abruptamente.

O representante conservador Throw Grassley, que faz parte do painel, disse que o Credit Suisse – que recentemente foi protegido por seu maior oponente, a UBS, em uma embaraçosa aquisição projetada pelo Estado – fez de tudo examinando os laços nazistas.

Ele declarou: “Como resultado da busca incansável por justiça do Centro Simon Wiesenthal, o Credit Suisse inicialmente concordou em investigar evidências de contas vinculadas a nazistas não identificadas anteriormente. No entanto, as informações que reunimos demonstram que o banco estabeleceu um escopo desnecessariamente rígido e estreito e se recusou a seguir novas pistas descobertas durante a revisão.

Segundo um historiador contratado por Barofsky, as descobertas do SWC revelaram “fatos novos e importantes” que se somam ao “conhecimento histórico” das “relações dos bancos da CS com o regime nazista”.

O Credit Suisse, por outro lado, tentou desacreditar o relatório afirmando que continha “numerosos erros factuais, declarações enganosas e gratuitas e alegações sem fundamento baseadas em um entendimento incompleto dos fatos”.

O banco afirmou: “Os investigadores não encontraram evidências para apoiar as alegações do SWC de que muitos indivíduos em uma lista argentina de 12.000 nomes tinham contas no Schweizerische Kreditanstalt (SKA), banco predecessor do Credit Suisse, durante o período nazista. A investigação também não encontrou evidências de que oito contas fechadas identificadas neste período continham ativos de qualquer vítima do Holocausto.”

O SWC disse que continuará investigando se os bancos suíços mantiveram em segredo as informações sobre suas participações nazistas. O ouro nazista é apenas uma das muitas questões com as quais o UBS terá de lidar enquanto o Credit Suisse se prepara para se integrar ao seu rival mais feroz.